2002

Bajo contrato realicé el estudio criminalístico del caso de asesinato de Federico Bravo Melet. Partiendo de la información médico forense, fotografías y otros datos contenidos en el expediente de la causa que cursaba por ante la Fiscalía del Ministerio Público, se determinó y comprobó mediante análisis de los eventos y gráficas elaboradas al efecto, que la víctima había sido detenida, esposada, transportada y luego muerta a tiros por una comisión policial, mantenido el cadáver por un tiempo en una misma posición mientras era fabricada una escena de suceso, queriendo hacer ver con ese montaje la comisión policial que lo detuvo, que se había tratado de un intercambio de disparos entre la víctima, su acompañante y la comisión policial.

Bajo contrato realicé el estudio del caso de la muerte de un tiro de Marco Tulio Díaz Alfaro. Soportado en el material documental que fuera suministrado por el interesado –Protocolo de Autópsia, fotos, examen médico, informe de para–médicos y médico forense, video de la escena del hecho e informes policiales–, se determinó mediante análisis de los eventos y graficas elaboradas al efecto, que la misma víctima, en forma accidental, se había ocasionado la herida con el arma de su propiedad que portaba y manipuló imprudentemente en el momento previo a su muerte.

2001

Redacción y edición del libro: “El Proceso. Inseminación, gestación y parto de la Cortina de Paja”. Talleres Gráficos de Producciones Karol c.a. Mayo 2001; Mérida, Venezuela.

1999

Como asesor de la Comisión Bicameral Designada para Investigar las Presuntas Irregularidades Administrativas Cometidas en el Congreso de la República, sustentado exclusivamente en la documentación suministrada, elaboré el Informe Preliminar pormenorizado de las deficiencias administrativas, operacionales y documentales en la administración investigada, las anteriores y subsiguientes, más los requerimientos documentales y testimoniales necesarios para culminar una verdadera investigación que permitiera individualizar, en cada caso, las responsabilidades.

1996

Incorporado como asociado en el Bufete Quintero – Bechar – Quintero, para recopilación de información, estudio y recomendaciones en el área procedimental policial, del nuevo ordenamiento jurídico Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

1.995 - 1996

Asesoramiento a título personal al Jefe del Departamento Prevención de Fraude LDI de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Luego de la organización y ejecución del programa para la recopilación de data y su análisis se preparó en base a gráficas, la presentaciòn a los efectos de la Gerencia General de la empresa y de acuerdo a la siniestralidad detectada, según su severidad y frecuencia, tanto por modalidad como por región. Se realizó una estimaciòn proyectada al primer trimestre siguiente a la presentacion y un Programa para el Control de Pérdidas Operacionales a ser ejecutado en un lapso de cuarenta y dos meses de actividad regulada, estimándose que para el final de ese término, la pérdida –estimada al inicio del programa– sería reducida a un equivalente igual o mayor al 85 %. La primera medición con cifras reales, realizada al final del primer mes del trimestre estimado, arrojó un resultado de aproximación igual al 54 % de la cifra estimada.  

1.995 - 1996

Bajo contrato por un lapso de 120 días, organicé y coordiné la investigación operacional para el estudio de la siniestralidad, la determinación y análisis de los esquemas y procesos administrativos de supervisión, control y para los sistemas manuales y automatizados del manejo de operaciones diarias. Posterior implementaciòn de las normas y medidas de seguridad en la empresa Títulos Venezolanos Compañía Anónima (TIVENCA), filial de la Compañía Anónima La Electricidad de Caracas. En un informe de 255 páginas se reralizó el análisis general y específico de la empresa, determinándose la existencia de severas fallas en el campo jurídico y en cuanto al funcionamiento de la empresa como Agente de Traspaso; se determinó que el capital sujeto a riesgo y las responsabilidades derivadas, desbordaban el limitado ámbito de la empresa y alcanzaban el capital y las responsabilidades de los administradores y propietarios de la empresa matríz. En el informe se analizaron al detalle los pormenores legales y operacionales  de tal circunstancia; se discriminan al detalle las recomendaciones a ese respecto y aquellas pertientes a la administraciòn y operaciòn de la empresa como ente jurídico con personalidad propia y autónoma.

1.994 - 1.995

En materia criminalística, bajo contrato, realicé la investigación y un pormenorizado análisis de las actuaciones oficiales en el caso del asesinato de Mercedes Mota de Arreaza. Trabajo editado en 200 páginas más anexos, donde se contemplan en detalle todas y cada una de las evidencias materiales y circunstanciales señaladas como incriminatorias. A los efectos de la defensa, es un informe donde se desvirtúa una a una y por completo desde el punto de vista técnico jurídico–procedimental y criminalístico, todas y cada una de las actuaciones y de las evidencias presentadas como elementos indiciarios por  la Policía de Investigación Criminal y donde se dejan soportados y plenamente establecidos, los criterios técnicos que brindan una alta  posibilidad para lograr en el terreno jurídico, la libertad plena  –por ausencia absoluta de pruebas– de aquel quien fuera señalado por los órganos del Estado como el presunto autor del crimen.

1.993 - 1.994

Bajo contrato con el Banco de Venezuela C.A., en un período de 18 meses, se investigó en el mercado de mano de obra, seleccionó, incorporó y entrenó al personal de alta gerencia de seguridad; se organizó la Vice Presidencia de Seguridad;  se diagramó y dirigió el proyecto y estudio preliminar a ser ejecutado; se organizó la búsqueda, coleccionó y analizó la informaciòn de una muestra seleccionada –sesenta (60) meses de operaciones bancarias regulares y extraordinarias  de más de 180 agencias a nivel nacional–, tanto para la identificación e individualización de los siniestros en sus distintas manifestaciones como para soportar técnicamente la racionalidad y el enfoque de las soluciones a proponer. Basados en la data obtenida, se realizaron las proyecciones de pérdidas probables en los subsiguientes treinta y seis (36) meses,  hasta el mes de diciembre de 1996. Se organizaron y normalizaron las relaciones y el flujo de información con las compañías aseguradoras y reaseguradoras, lográndose los reintegros pendientes por siniestros ocurridos en años anteriores. Se prepararon las decisiones y se presentó la Memoria e Informe de la situación de seguridad, con las recomendaciones técnicas y procesos que debían ser aplicados para controlar y reducir los índices de siniestralidad, mediante procesos regulados de supervisión en línea  y de supervisión paralela.

Durante la espera de la decisión de la Presidencia del banco sobre el proyecto presentado, se organizaron e implementaron las medidas inmediatas y mediatas para la atención de los problemas de seguridad física de instalaciones, seguridad para las operaciones a nivel nacional  y para la operación de los mecanismos de reacción, tanto para la detección temprana de actos internos o externos contra el banco, como de acciones en curso o en proceso final de ejecución, manfiestos en las distintas actividades propias a modalidades de estafas, infidelidad y asaltos bancarios. Se logró en principio, la obtención a nivel nacional de informaciòn real verificada que, comparada con las proyecciones realizadas en el estudio presentado, arrojó un margen de error menor al 10 %. Como segundo elemento, concientizar a los cuadros superiores y medios gerenciales sobre la magnitud de las  vulnerabilidades, los riesgos cifrados en términos de pérdidas directas e indirectas y sus valores con relaciòn a los montos totales de operaciones y montos de las ganancias por  períodos de ejercicio. Se dinamizaron los medios de supervisión y control, dándose inicio por esta vía a una forma de acción coordinada, dirigida a la consolidación de factores disuasivos y persuasivos contra los ataques internos y externos.

1.992 - 1995

Bajo contrato organicé el equipo, preparé los programas de actividades y ejecuté las investigaciones en el caso del atentado a la ciudadana Jean Hope Phelps de Robinson. Se realizó todo el proceso de inspección, comprobación, planimetría y fotografía de los elementos determinantes del hecho, tanto en el sitio de ocurrencia como en el vehículo donde se transportaba a la víctima. Paralelo a las investiaciones técnico-criminalísticas, se realizaron las pesquisas necesarias y se logró determinar que todo el proceso adelantado por los cuerpos de seguridad del Estado, al señalar a una presunta banda de delincuentes comunes y la afirmación de que se trató de un delito común, habían estado dirigidos a encubrir los errores de la actuación policial, materializado por la definitiva modificación de la escena del crimen y la más grave circunstancia derivada de destrucción de evidencias físicas. Por vía de consecuencia, el desempeño oficial permitió desviar la atención de la opinión pública al brindar cobertura suficiente a lo que no fue más –como quedaría evidenciado con otros actos delictivos– que una acción de terrorismo ejecutada por individuos ligados directa e indirectamente con lo que fue conocido por la opinión pública como “Terrorismo Financiero”. La situación investigada determinó que en el momento de ejecución del acto de terrorismo, ante la probabilidad de una reacción armada desde el interior de la residencia de la víctima, los asaltantes en su huída –sin control y tratando de cubrir el escape–  realizaron varios disparos con armas de fuego y uno de estos disparos, luego de impactar sobre el cristal trasero del vehìculo, impactó la estructura metálica de la butaca del acompañante del conductor, al desviarse la bala, penetró en el cráneo de la víctima dejándola en condiciones clínicas de vida vegetativa. Los riesgos en presencia, determinados por las implicaciones políticas, la gravedad de la situación social del momento y las presiones políticas del propio gobierno y en especial de los comandos superiores policiales, determinaron el silencio, tanto del grupo económico al cual pertenecía como de los mismos familiares de la víctima y, por vía de consecuencia, cerraron las vías de acción y anularon todos los medios de presión de opinión que se habían implementado y estaban en ejecución. 

1.992 - 1.994

Como Asesor Privado y a los efectos de las instituciones bancarias y financieras, organicé, dirigí y financié un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en las áreas de Derecho Penal, Planificación Estratégica, Seguridad Pública y Policía para la ejecución del estudio y edición de un Manual de Legitimación de Capitales. Trabajo de 1.200 páginas donde se incluyeron los resultados del  análisis exegético del articulado de la LOSEP,  de un estudio de derecho comparado entre la legislación venezolana y la legislación norteamericana, especialmente en este caso lo  referido a las normas contra el crimen organizado, Ley RICO, Ley de Drogas y Lavado de Dinero. Se traducen en el texto y comentan en castellano, doce casos criminales de crimen organizado y lavado de dinero juzgados por los tribunales, Cortes de Distrito y sentencias de la Suprema Corte norteamericana. Se recopilaron en el texto los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la materia y los Manuales Modelo emitidos por las comisiones multinacionales. Se incluyen en el texto los cuadros comparativos de las distintas disposiciones nacionales e internacionales sobre la materia y  las normas y procedimientos específicos que deben por ley ser adoptados e implementados por las instituciones bancarias y financieras nacionales, y los programas para la difusión del tema a nivel de representantes del Estado, las empresas afectadas  y la opinión pública en general; incluye también los programas específicos para el entrenamiento del personal de las empresas interesadas a los niveles de alta gerencia, gerencias medias y operadores. En vista de la crisis bancaria, la comercialización del proyecto ha sido suspendida por los momentos.

1.990 - 1.992

Bajo contrato, organicé recursos y medios y ejecuté las investigaciones que sustentaron la acción política del Congreso de la República y la jurisdiccional de los Tribunales del país, en la denuncia del caso criminal, conocido como el escándalo Venalum C.A. Consorcio Coralum–Westward–International.

1.992 - 1.995

Con el objeto de agilizar los procesos de investigación que me son confiados, concebí, implementé y he sometido a un proceso de prueba por tres años, un sistema automatizado en red, para la captación, registro y consulta cruzada en línea de las informaciones generales y particulares a los procesos de análisis estadísticos, investigaciones operacionales, criminalísticas y/o de otro orden técnico. Con el auxilio de personal de ingenieros de sistemas, programadores y operadores contratados al efecto, el Banco de Datos mantiene en registro en la actualidad un total de 250.000 personas –naturales y jurídicas–, con información cruzada y de acceso en línea, proveniente de fuentes abiertas de distintos orígenes: prensa, revistas, radio, televisión, publicaciones técnicas, libros y revistas especializadas en castellano, ingles, francés e italiano. Además de opiniones, datos e informaciones generales y confidenciales captadas y registradas otros distintos bancos de datos.

1.981

Bajo contrato realicé los estudios y elaboré el proyecto de Seguridad Física de Instalaciones para la sede central de Oriente Entidad de Ahorro y Préstamo; edificación de ventidos niveles y proyecto que incluyó bóveda, oficinas, áreas públicas, controles de acceso, flujo de público y sistema de CCTV, controlados desde una central diseñada al efecto.

1.979

Bajo contrato ejecuté los estudios y elaboré el Plan de Seguridad Física para Altos Ejecutivos, entre ellos los señores Wollmer y Delfino; proyectos donde se incluyeron: casa de habitación, áreas de oficinas, rutas de desplazamiento, seguridad y operaciones de vehículos de tierra y aeronaves civiles.

1.978

Bajo contrato realicé los estudios y el plan de seguridad para conjuntos residenciales, entre ellos Residencias Trapiche y Residencias La Montaña.

Bajo contrato realicé los estudios para la determinación de pérdidas de la cadena de automercados CADA a nivel nacional; se presentaron las recomendaciones para la seguridad física de las instalaciones, el manejo y control de almacenes, control de mermas, pérdidas, robos e incendio.

1.977

Bajo contrato realicé los estudios y elaboré el Plan de Seguridad Física del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), en sus instalciones de planta y depósitos en Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Cabello, Maripérez Caracas. Plan donde se incluyeron los procedimientos específicos para la atención de accidentes mayores, desastres industriales y situaciones de Seguridad de Estado.

Bajo contrato realicé los estudios y elaboré el Plan de Seguridad Física Perimetral para las instalaciones de la empresa Siemens de Venezuela.

Bajo contrato realicé los estudios y elaboré el Plan de Seguriad Integral para las instalaciones de la empresa Venevisión. Proyecto donde se incluyeron, entre otros, controles de acceso, fujo de personas  –personal de planta, público, proveedores y visitantes importantes–, plan de prevención y extinción de conatos de incendio, plan para la evacuación de las instalaciones, plan de seguridad para los altos ejecutivos.

Bajo contrato preparé el proyecto, realicé los estudios, análisis y trabajo de campo para la empresa Custodia y Traslado de Valores –antes Panamericano de Protección–. Programa donde se  incluyeron: el primer programa de inspecciones de seguridad a nivel nacional para, instalaciones físicas, operaciones, administración flotilla y operación de vehículos transporte; elaboración y distribución de Manuales de Procedimiento; reentrenamiento del personal de operaciones en las áreas problemas detectadas en la investigación y preparación y distribución del primer Manual para Clientes Usuarios de los Servicios.

1.976

Bajo contrato asesoré en materia de seguridad a la Gerencia General de las Plantas Procesadora de Leche Carabobo en Caracas y Valencia, para el tratamiento y atención de situación conflictiva obrero–patronal.

Preparé y puse en ejecución un curso privado de Tiro de Combate Policial de veinte (20) horas de duración. Curso teórico–práctico con dos horas de aula con material audiovisual de apoyo y dieciocho (18) horas de campo, polígono.

Bajo contrato realicé los estudios y elaboré el Proyecto del Centro de Control de Seguridad para la nueva sede del Banco de la Construcción y de Oriente y Banco Hipotecario de la Construcción y de Oriente; edificio de ventidos niveles y un programa donde se incluyeron los sistemas para la seguridad física –intrusión, robo, incendio y CCTV–, bóveda, áreas públicas, oficinas y demás instalaciones de la edificación.

1.975

Bajo contrato realicé las investigaciones y elaboré el Plan de Seguridad Física para las instalaciones del Aeroclub Caracas, La Carlota.